证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业       公告编号：2017-019

　　浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年6月20日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室召开。

　　2、本次会议通知和材料于2017年6月17日以电话及邮件等方式发与全体监事。

　　3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

　　4、本次会议由监事会大大邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

　　监事会认为公司本次设立产业基金暨关联交易的议案，有利于借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐。同意该投资事项。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会予以审议。

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司监事会

　　2017年6月20日

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