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话说天下大势如春天的韭菜,割了一茬又一茬。
不过这一茬,要割的是那些扰乱市场秩序的异常交易账户。
6月16日,中国证监会对2宗操纵证券期货市场案作出行政处罚,共计罚没近1亿!其中马永威、曹勇团伙利用资金优势“封涨停”、虚假报撤单、“断崖式”收割获利的方式,操纵小盘股福达股份(603166.SH),获利超过2000万,被罚没超过9000万!
证监会刚发威,上海证券交易所也跟着喊话了:上交所针对特定主体动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货,实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为,将予以重点监控。
监管层的刀已经磨好,谁会成为被收割的下一茬?
根据证监会通报,马永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期间,利用资金优势,通过连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在自己实际控制的账户之间进行交易等手段,操纵“福达股份”股价,获利共计约2288万元。
据悉,马永威、曹勇团伙利用江浙闽等地的上百个账户,强势拉升福达股份股价,在短短6个交易日内累计涨幅高达52%,而同期上证指数涨幅只有2.03%。此类集中使用江浙闽一带股票席位共同炒作的资金被喻为“游资收割机”。
在接盘侠顺利入场后,马永威、曹勇团伙立即上演“断崖式”出货,在2016年7月15日一个交易日内出货高达95%,造成股价跌停,大量“韭菜”被割。
证监会表示,马永威、曹勇的上述行为违反了《证券法》第77条规定,依据《证券法》第203条规定,证监会决定没收马永威、曹勇违法所得约2,288万元,并对马永威处以约4,577万元罚款,对曹勇处以约2,288万元罚款,合计罚没9153万。
业内人士向《国际金融报》记者表示,操纵行为市场危害大,“对于被操纵的小盘股来说,通常是元气大伤,短期内难以回归正常估值。对于跟风投资者而言,损失惨重,造成了极坏的示范效应”。
事实上,本案中具有明显地域特征的账户组异常交易现象,早已被交易所列入重点关注名单。
上交所4月14日曾发布消息揭秘区域多账户多点联动异常交易。监管发现,此类交易手法具有以下共性特征。
一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿左右,上市时间多在3个月左右。
二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货。
三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。
四是市场影响较为恶劣。该异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌,严重侵害了正常的交易秩序,损害了中小投资者利益。
上交所表示,会加强异常交易实时监控。配置专人专岗、逐日盯盘,对大幅异常波动的股票和交易可疑账户,实施重点监控。
看来,“游资收割机”终难逃监管利爪。
(国际金融报记者 徐蔚)
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