中国证券报

　　证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-018

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　为了能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产的折旧年限和实际使用寿命相匹配。经公司董事会研究决定，自2018年10月1日起，调整部分固定资产的折旧年限。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、《第三届董事会第三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-019

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会大大黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次的会计政策变更。

　　二、备查文件

　　1、《第三届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2019-020

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　公司意华产业园位于浙江省乐清市翁垟街道后盐、后桥村，其中募集资金投资项目预计用地面积 18,080.45㎡。公司已取得该块工业用地的土地使用权，证书号为乐政国用（2013）第 48-1084 号，使用期限至 2063 年 1 月 31 日。

　　公司已于2018年9月底搬迁了部分生产车间，且联调试生产成功。鉴于新厂房的结构设计、施工工艺、可使用年限与公司老厂房有明显不同，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，拟对新增的部分固定资产折旧年限进行变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　■

　　3、变更后采用的会计政策

　　■

　　注：折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧。

　　4、本次会计政策变更执行时间

　　本次会计政策变更自2018年10月1日起开始执行。

　　5、审议程序

　　公司于2019年4月10日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计政策的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　根据变更后的折旧年限，经公司财务部门测算，本次会计政策变更将会影响2018年度归属于上市公司股东净利润增加约40.64万元，对2018年度归属于上市公司股东净利润将产生正面影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　为了能够更加公允、恰当的反映意华股份的财务状况和经营成果，使固定资产的折旧年限和实际使用寿命相匹配，依据《企业会计准则第4号—固定资产》第19条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”经董事会研究决定，自2018年10月1日起，调整部分固定资产的折旧年限。

　　四、独立董事意见

　　公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。

　　五、监事会意见

　　本次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次的会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第三次会议决议》

　　2、《第三届监事会第二次会议决议》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

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