证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-66

浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2018年11月12日（星期一）15:00网络投票时间：2018年11月11日-2018年11月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月11日15:00 至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018年11月2日（星期五）8、出席对象：

（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为特别决议事项，须经出席2018年第三次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，相关议案内容详见2018年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案（代表以下所有议案）√1.00关于修改《公司章程》的议案√

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