首页 > 最新信息 / 正文
涟水警方抓获的部分嫌疑人。(警方供图)
交汇点讯 8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落, 2名在菲律宾经营赌博网站的犯罪嫌疑人被从飞机上押解下来,早已守候在此的江苏涟水警方迅速将其押解上警车。至此,由公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。17日,涟水警方向交汇点记者披露了案件侦办过程,通过两年多的艰苦侦查,先后抓获分布在菲律宾、越南、泰国及福建、浙江、上海等境内外的涉案犯罪嫌疑人56名,该案涉案资金达78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。
涟水警方抓获的部分嫌疑人。(警方供图)
赌徒主动报警引出跨国赌博大案
2016年1月25日,张某到涟水县公安局报警称:2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某鼓动诱惑,在涟水县温州商城一网吧内,到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元,从网站申请提现10万元,所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。
“短短一个星期,张某就输掉15万元,接到报警后,我们就意识到这个案子不一般,立即开展先期调查取证工作。”专案组民警告诉交汇点记者,随着侦查工作的不断深入,通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录,发现日均交易流水金额近1000余万元,从交易对手、金额、地域分析,该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡,资金量大,涉及人员众多。由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,涟水县公安局党委决定,从治安、网安、刑侦等部门抽调办案能手组成专案组,全力攻坚克难,坚决消除这一重大社会治安隐患。随后,该案被公安部列为部级督办案件。
专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,并对海量的资金交易账户进行了综合分析。同时,专案组先后多次前往广东、上海、福建等地,开展全面系统的调查取证。历经三个多月的侦查,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。
诱人“广告”吸引用户超过11万
“世界顶级博彩公司推荐”“博彩公司主营,分分彩、时时彩”“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站,部分网民忍不住点击链接,最终掉入赌博陷阱。涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉交汇点记者,“帝一娱乐”网站制作十分用心,网页做得相当精美,具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版,方便赌客参赌。只要登录APP,可以24小时随时下注。
据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。
“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉交汇点记者,在案件侦办过程中,专案组紧紧围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线,全面开展侦破工作。
4万张银行卡排查出幕后主犯
侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员发扬愚公移山精神,认真分析每一张涉案银行卡的数据信息,寻求案件突破口。通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息,专案组终于发现重要线索,最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份,明确了侦破方向。2017年2月25日、5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。
随后,一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。截止2018年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下,通过开展“猎狐行动”,2018年3月24日,逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首,该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。
经查,该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强,他们通过在菲律宾架设“帝一娱乐”网络赌博平台,网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动,吸引国内赌徒以“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博,并多渠道向国外转移赌资,涉案资金达78亿元,非法牟利6.5亿元。
通讯员沈爱华 周培雷 交汇点记者朱鼎兆
- 搜索
-
- 05-31慈禧太后如果多活三年,大清朝还会倒台子吗
- 05-31明朝明熹宗时期
- 05-31《滕王阁序》名扬四海,为何滕王其人却默默无闻?
- 05-31萨尔浒战败对大明意味着什么?明军素质下降惊人,新兵毫无战斗力
- 05-31历史上,朱元璋真的把功臣常遇春的妻子大卸八块,煮成肉汤吗?
- 05-31朱元璋长相难说清楚:鞋拔脸?麻子脸?学者揭开颠覆常识的真相
- 05-31三国时期杨修真是因鸡肋事件而死?只不过是借口罢了真实原因在这
- 05-31中华人物之31——武丁
- 05-31空铁管家跟您细说北京皇家园林颐和园
- 05-31他是宋朝科学怪才,为石油提名,却因人品太差,宋历史都不愿记载
- 1000℃于丹教授来疆 助力落难少爷遇爱记新疆总裁养心苑品牌发布|养心苑|新疆|于丹
- 1000℃浙江21乡镇累计雨量超10费尔南达 莉玛0毫米 未来三天仍多大雨暴雨|浙江省|雨量|面雨量
- 1000℃“童年与远方-在狂妄少堡主未来”解构我们已知的另一面|北京时代|美术馆|艺术_收藏
- 1000℃中国将迎新一轮造舰潮 两船厂同时开建4艘05神话人物附身记5大驱|海军|中国|055舰_军事
- 1000℃国家海洋预报台11日8时发布海浪I级警最爱三毛钱看报(红色)|浙江|海浪|预报台
- 1000℃拼夕www.sw2000.com.cn夕的上市让历史倒退了二十年_财经
- 1000℃投之家幕后嫌犯卢智建被警方神秘少林寺之玉龙杖传说抓获_财经
- 1000℃逆势暴涨范海辛的性感历险记55%后闪崩跌停 谁在炒作?_财经
- 1000℃男子自称累了想坐下抱起陌生女孩 列车变异怪婴长及时制止|列车长|高铁|女孩
- 1000℃改革开放40年·浙江启示③|浙江“最骄傲”生命方舟4攻略的是什么|浙江|改革开放|财富
- 标签列表
-
- 温州 (507)
- 浙江 (390)
- 历史 (272)
- 滴滴 (182)
- 顺风车 (166)
- 清朝 (76)
- 明朝 (72)
- 不完美妈妈 (71)
- 台风 (71)
- 文化 (70)
- 民警 (66)
- 杭州 (65)
- 高铁 (64)
- 网约车 (57)
- 房价 (56)
- 唐朝 (55)
- 乐清 (54)
- 房企 (54)
- 楼市 (53)
- 日本 (52)
- 中国历史 (51)
- 经济 (51)
- 政治 (50)
- 三国 (48)
- 城市 (43)
- 旅游 (42)
- 曹操 (41)
- 苍南 (41)
- 宁波 (41)
- 新疆 (40)
- 铁路 (39)
- 房地产 (37)
- 高考 (36)
- 交警 (36)
- 刘邦 (35)
- 失联 (35)
- 刘备 (34)
- 第二次世界大战 (34)
- 瑞安 (34)
- 上海 (34)